TORINO – Questa mattina i militari del Nucleo Polizia Tributaria Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di un gruppo costituito da cinque “broker finanziari”, che, privi di autorizzazione ad operare da parte degli organi di vigilanza, hanno promosso operazioni finanziarie tese a truffare imprenditori ed istituti bancari.vlcsnap-2015-10-27-15h24m26s296 (Rid)

Le cinque persone sottoposte alla misura cautelare, CAROSIELLO Francesco, SATRAGNO Enza, RISI Maurizio, MIGLIAZZA Roberto Rocco e FACCHINI Sante Dino, hanno costituito una complessa rete di società, facenti capo alla “MASTERTECH NEW LIMITED”, con sede a Londra ed unità operative in Svizzera ed in Italia, con la quale offrivano strumenti finanziari a soggetti economici in difficoltà economiche.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano – Dipartimento per le indagini di contrasto alla criminalità economica e finanziaria ed eseguite dal Nucleo Polizia Tributaria Torino, hanno fatto emergere come i cinque indagati, strutturati in un gruppo criminale transnazionale, con basi operative in Inghilterra, Svizzera e nelle città italiane di Alessandria, Milano, L’Aquila e Roma, nonché con altre ramificazioni in tutto il territorio nazionale, promuovevano, attraverso il soggetto economico di diritto inglese “MASTERTECH NEW LIMITED”, l’erogazione di false garanzie bancarie e fittizi aumenti del capitale sociale di società, sia italiane sia estere, attraverso inesistenti titoli obbligazionari ad elevato indice di “rating” o titoli azionari di imprese sudamericane, cinesi e russe, privi di ogni corso legale, per importi oscillanti tra € 1.000.000 ed € 200.000.000.

In concreto, si è trattato di operazioni principalmente dirette all’ottenimento fraudolento di finanziamenti presso istituti bancari italiani e internazionali. Secondo gli accertamenti vi sarebbero più di trenta imprenditori che si sono rivolti agli indagati nella convinzione di poter beneficiare di un finanziamento per superare difficoltà contingenti delle loro aziende, legate principalmente alla sfavorevole congiuntura economica ed alla difficoltà di accesso al credito nei circuiti bancari o per Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE TORINO promuovere nuovi e più moderni progetti industriali, riconoscendo, a fronte dei servizi promessi, corrispettivi in denaro accreditati su rapporti bancari inglesi e svizzeri della “MASTERTECH NEW LIMITED”.

L’erogazione delle garanzie bancarie e dei titoli, in realtà mai avvenuta, veniva subordinata alla preventiva sottoscrizione, da parte dei clienti interessati, di polizze fideiussorie, da stipularsi previo versamento di una somma sul premio dovuto per la polizza stessa. Incassato il denaro e senza aver concluso nessuna delle operazioni prospettate, CAROSIELLO Francesco e gli altri associati si spartivano il profitto conseguito. Attraverso tale meccanismo truffaldino, in poco meno di due anni, gli autori della frode hanno accumulato, per quanto sinora ricostruito, profitti illeciti per oltre un milione di euro. Agli arresti ha fatto seguito, sempre in data odierna, in esecuzione del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, anche il sequestro preventivo per equivalente di un milione di euro.

Sono in corso perquisizioni tra l’Italia e la Svizzera. Nonostante l’operazione abbia consentito di interrompere l’attività illecita, è possibile che gli imprenditori truffati risultino in numero maggiore rispetto a quelli già individuati nel corso delle indagini.

Pertanto, chi avesse aderito ai “servizi” prestati dalle persone arrestate può comunicarlo al Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza Torino – Gruppo Tutela Mercato dei Capitali – tel. 011/3047111 – 011/3047696 o all’indirizzo di posta elettronica TO150.protocollo@gdf.it.

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