MILANO – RINVENUTI 52 MILIONI DI EURO A SEGUITO DI PASSEGGERI

MILANO – I militari della Guardia di Finanza di Malpensa, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, hanno portato a termine un’articolata operazione denominata “Flying Cash” finalizzata al contrasto al traffico illegale transfrontaliero di valuta,

fenomeno illecito di particolare attualità, anche alla luce del lungo periodo di congiuntura economica negativa, che rende imprescindibile, oggi più che mai, la salvaguardia degli interessi economico-finanziari nazionali e comunitari anche e soprattutto nel rispetto degli obblighi fiscali, a tutela della maggioranza dei contribuenti onesti.

Inoltre, l’efficace dispositivo di contrasto attuato grazie ad una complessa ed articolata attività di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, si pone anche come input investigativo per l’avvio di successive indagini finalizzate all’accertamento di ipotesi di evasione fiscale o

riciclaggio dei proventi di natura illecita.

Le complesse sinergie operative adottate dai militari, che hanno sviluppato specifici criteri di selezione dei milioni di passeggeri che annualmente affollano le sale arrivi e partenze dell’Aeroporto varesino, hanno permesso di conseguire importanti risultati nel comparto della

circolazione transfrontaliera di denaro contante, che hanno costituito la “struttura portante” dell’Operazione “Flying Cash”. In particolare, a partire da gennaio 2014, sono stati selezionati e sottoposti a controllo, tra gli altri, oltre 5200 passeggeri in partenza e in arrivo dalle nazionalità più disparate con ingenti quantitativi di valuta contante al seguito.

Le somme di denaro contante complessivamente intercettate a Malpensa, particolarmente significative in termini numerici, sono state pari ad oltre 52 milioni di euro.

Degli oltre 5200 passeggeri sottoposti a controllo, quasi 900 soggetti hanno violato la normativa oggi vigente che prevede l’obbligo di dichiarare in Dogana gli importi di denaro contante portati al seguito pari o superiori a 10.000 euro; pertanto, sono state comminate nei loro confronti sanzioni amministrative per l’importo complessivo di 360.000 euro e sono stati effettuati sequestri per oltre 300.000 euro.

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