venerdì 25 Settembre 2020

BIELLA – OPERAZIONE “FABRIC GHOST”, SEQUESTRATI BENI PER 830.000 €.

SPECIALE ELEZIONI

L'affluenza, gli aggiornamenti in tempo reale dei risultati, le curiosità e tutto ciò che riguarda le elezioni.

BIELLA – Dopo oltre due anni di indagini, funzionari dell’Agenzia delle dogane di Biella e militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Biella,

coordinati dal dott. Ernesto Napolillo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Biella, hanno sequestrato beni per un valore di oltre 830.000 euro, tra conti correnti, beni mobili ed immobili, quote societarie e capitali di altra natura.

Tutto inizia da una verifica fiscale in materia di esenzioni IVA effettuata da funzionari dell’Ufficio delle dogane di Biella che conduceva alla scoperta di una frode carosello consistente nell’evasione IVA di oltre 14 milioni di euro tra il 2009 ed il 2012.

La vastità delle operazioni di accertamento eseguite, hanno consentito altresì di svelare un’articolata rete di società cartiere, costituite al fine di ricevere od emettere fatture per operazioni inesistenti attestanti transazioni commerciali apparentemente negoziate per movimentazione di prodotti tessili.

Le false transazioni venivano effettuate tra operatori italiani ed altri operatori, appositamente costituiti in altri Stati Membri, attraverso lo schema classico della triangolazione Italia-Europa-Italia.

Le operazioni di sequestro sono state eseguite nei confronti dei legali rappresentanti della società biellese verificata e nei confronti dell’architetto della frode, residente nel novarese, che gestiva quale amministratore di fatto, la ramificata struttura economico finanziaria destinata alla consumazione di plurimi reati di natura fiscale.

I reati contestati a carico degli indagati sono molteplici: emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, occultamento e distruzione di documentazione contabile, omesse ed infedeli dichiarazioni fiscali.

regioneaprile
NuovaLocandinaPaonessacofer1cortinamaggio2Original Marinescortinalocandmaggio2
- Advertisement -

Leggi anche..

BIELLA – Soccorsa una escursionista infortunata sul Monte Mars

BIELLA - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati impegnati ieri, giovedì 20 agosto, nel recupero di un'escursionista...

BIELLA – Soccorsa donna in difficoltà durante una arrampicata

BIELLA - Nel pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sulla ferrata Nito Staich, sopra Oropa, per...

BIELLA – Recuperati due escursionisti sul Monte Mars

BIELLA - Si è concluso ieri sera un lungo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul Monte Mars,...

BIELLA – Recuperato un escursionista perso lungo la discesa tra la bocchetta di Navercio e la diga del Piancone

BIELLA- Si è concluso intorno alle 6 di questa mattina, lunedì 7 ottobre, un complesso intervento di soccorso alpino nel comune...

CANAVESE / BIELLA – Sessantenne canavesano deceduto durante una salita in ferrata nel biellese

CANAVESE / BIELLA - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno concluso da poco il recupero di un uomo...

Ultime News

RIVARA – Venerdì pomeriggio l’ultimo saluto al piccolo Andrea

RIVARA - Si terrà domani pomeriggio, venerdì 25 settembre, alle 15, nel parco di Villa Ogliani, il funerale del piccolo Andrea,...

PIEMONTE – Il bollettino sulla situazione Covid di oggi, giovedì 24 settembre

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha emesso il bollettino sulla situazione Covid-19 di oggi.

MONTALTO DORA – Gli orari di accesso alla Biblioteca Civica dal 5 ottobre

MONTALTO DORA - Da lunedì 5 ottobre la Biblioteca Civica riaprirà al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (ore...

VOLPIANO – Operaio cade dal secondo piano di un capannone in costruzione

VOLPIANO – È caduto dal secondo piano di un capannone in costruzione.È accaduto oggi, giovedì 24 settembre, in corso Piemonte, nell'area...

CUORGNÈ / IVREA – Agenzia delle Entrate: dal 5 ottobre accesso agli uffici su prenotazione

CUORGNÈ / IVREA – Dal 5 ottobre cambia la modalità di accesso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, a Cuorgnè, Ivrea, Chivasso,...
X